SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-047

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届董事局第二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董 事局第二十次会议的通知于2021年5月25日发出，并于2021年5月28日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

• 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二一年五月二十八日