SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-031

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届董事局第十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十九 会议的通知于2021年4月12日发出，并于2021年4月23日以现场及视频会议相结合 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董 事谷杨女士、章卫东先生，董事张思民先生、刘占军先生、车汉澍先生、沈大凯 先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事刘来平，董事张锋先生、赵文梁先 生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、王云雷先生，公 司高级管理人员杨拴成先生、张晓鹏先生、张凡先生，公司审计总监杜学东先生 列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过了《 2020 年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《 2020 年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度董事局工作 报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全

文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年度利润分 配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5 、审议通过了《 2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告全文》 及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 刊登的《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6 、审议通过了《 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一季度报 告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网上刊登的《2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7 、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2020 年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销坏账及计提 资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 8 、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度内部控制自 我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 9 、审议通过了《 2020 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10 、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构， 负责公司 2021 年度的财务报表及内部控制审计工作。

• 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

• 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11 、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

• 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、 赵文梁先生回避表决。

表决情况：同意 4 票，回避 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

• 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13 、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事局认为公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会 计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关规定，更正

后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况，有利 于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

• 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14 、审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁 限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销未达到第二期解锁条件 已获授但尚未解锁限制性股票的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

15 、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

16 、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的公 告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局 二〇二一年四月二十六日