SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-017

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：深圳市海王生物工程股份有限公司2011年度股东大会

• 2.股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  • 4.会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午9:30

  • 5.会议召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开

  • 6.会议出席对象：

（1）截止2012年5月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7.会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公

• 司多功能厅

二、会议审议及汇报事项

1、会议审议事项

（1）审议《2011年度董事局工作报告》（详见本公司2012年4月10日刊登在 巨潮网站的《2011年度报告》）；

（2）审议《2011年度监事会工作报告》（详见本公司2012年4月10日刊登在

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巨潮网站的《2011年度报告》）；

（3）审议《2011年度财务决算报告》（详见本公司2012年4月10日刊登在巨 潮网站的《2011年度报告》）；

（4）审议《2011年度利润分配预案》（详见本公司2012年4月10日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第五届董事局第二十 七次会议决议公告》）；

（5）审议《2011年度报告正文及摘要》（详见本公司2012年4月10日刊登在 巨潮网站的《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》）；

（6）审议《2011年度核销坏帐及计提减值准备的议案》（详见本公司2012 年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的 《第五届董事局第二十七次会议决议公告》）；

（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》（详见本公司2012年4月10日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第五届董事 局第二十七次会议决议公告》）；

（8）审议《关于为控股子公司河南东森提供担保的议案》（详见本公司2012 年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登 的《关于为控股子公司河南东森提供担保的公告》）；

（9）审议《关于2012年申请授信总额度的议案》（详见本公司今日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《第五届董事局 第二十八次会议决议公告》）；

（10）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见本公司今日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站刊登的《关于为控股子 公司提供担保的公告》）。

2、独立董事报告事项

听取独立董事2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告详见本公 司2012年4月10日刊登在巨潮网站的四位独立董事《独立董事2011年度述职报 告》。

三、会议登记方法

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1.登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身 份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原 件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2.登记时间：2012年5月14日～2012年5月17日9:00—17:00，2012年5月18 日开会前半小时。

3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生 物董事局办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2.会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书 （详见附件）

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事局决议等；

• 2．其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市海王生物工 程股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项 的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	2011 年度董事局工作报告
二	2011 年度监事会工作报告
三	2011 年财务决算报告
四	2011 年度利润分配预案
五	2011 年度报告正文及摘要
六	2011 年度核销坏帐及计提减值准备的议案
七	关于续聘会计师事务所的议案
八	关于为控股子公司河南东森提供担保的议案
九	关于2012 年申请授信总额度的议案
十	关于为控股子公司提供担保的议案

委托人签字（或法人股东公章及法定代表人签字）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：

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