Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-077

深圳市有方科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 12 月28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。

经董事会、董事长和总经理提名，提名委员会审核，第三届董事 会同意聘任王慷先生为公司总经理；同意聘任魏琼女士、张增国先生、 杜广先生为公司副总经理；同意聘任李银耿先生为公司财务总监；同 意聘任黄雷先生为公司董事会秘书；同意聘任陈凯思女士为公司证券 事务代表。

其中，黄雷先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证 书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。陈凯思女士尚未取得 上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其承诺将于近期 参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

[1]

王慷先生、魏琼女士、张增国先生、杜广先生的简历详见公司 2021 年11 月18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-059）。李银耿先生、黄雷先生、陈凯思女士的简历详见附件。 上述人员的任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的资格与 能力，其工作能力和经验背景能够履行相应工作岗位的职责，不存在 《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立 意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1 号楼43

层

邮编：518131

联系电话：0755-33692165 邮箱：nw@neoway.com 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年12 月30 日

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李银耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981 年10 月， 东北师范大学会计学专业，注册会计师。2009 年6 月至2012 年4 月， 任职于深圳市立辉电子有限公司；2012 年5 月至2013 年11 月，任 深圳市巨兆数码有限公司财务经理；2013 年12 月至2015 年7 月， 任有方有限财务经理；2015 年8 月至今，任公司财务总监。

截止公告日，李银耿先生未直接持有公司股份，通过厦门市方星 汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有15 万股。

黄雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1989 年1 月， 中南财经政法大学财务管理和金融学双学士。2011 年7 月至2015 年 8 月，任职于有方有限，历任会计、投融资总监、法务总监；2015 年 8 月至今，历任公司党支书兼证券事务代表、董事会秘书。

截止公告日，黄雷先生未直接持有公司股份，通过厦门市方星汇 投资合伙企业（有限合伙）间接持有5.625 万股。

陈凯思，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1992 年12 月， 伦敦大学经济学专业。2016 年10 月至2017 年3 月任职于深圳天风 天成资产管理有限公司；2017 年3 月至2017 年7 月任职于中财沃顿 资本管理有限公司；2019 年3 月至2020 年9 月任深圳市架桥资本管 理股份有限公司投资经理。2021 年4 月，任公司投资总监和投资者 关系总监。

截止公告日，陈凯思女士未直接或间接持有公司股份。

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