Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-072

深圳市有方科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 12 月15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》。同日公司召开第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，具体情况公 告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021 年第四次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会选举王慷先生担任公司第三届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王慷先生简历详见公司2021 年11 月18 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2021-059）。

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二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根 据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，第三 届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

1、徐小伍、陈会军、魏琼共同组成公司董事会审计委员会，其 中徐小伍担任主任委员及召集人。

2、徐小伍、陈会军、张增国共同组成公司董事会薪酬与考核委 员会，其中徐小伍担任主任委员及召集人。

3、曾明、陈会军、王慷共同组成公司董事会提名委员会，其中 曾明担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、曾明共同组成公司董事会战略委员会，其中王 慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均 占半数以上，并由独立董事担任主任委员及召集人，且审计委员会和 薪酬与考核委员会主任委员及召集人徐小伍先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策 程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则 执行。

上述人员简历详见公司2021 年11 月18 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2021-059）

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021 年第四次临时股东大会和2021

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年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司监事会选举熊杰先生担任公司第 三届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。

熊杰先生简历详见公司2021 年11 月18 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2021-059）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年12 月16 日

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