Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-058

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 11 月16 日在公司会议室召开第二届监事会第二十六次会议（以下简 称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3 名， 实际出席的监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 的规定应进行监事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过 对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

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会提名熊杰、贺降强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事会非职工代表监事候选人经2021 年第四次临时股东大 会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第三届监事会，自公司2021 年第四次临时股东大会审议通过之 日起任期三年。

出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表决 结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表 决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：2021-059）。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司与2020 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司 综合考虑，公司拟改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“信永中和会计师事务所”）为2021 年度审计机构，并提请股 东大会授权管理层决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

监事会认为：信永中和会计师事务所拥有证券、期货行业的相关 资质，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能 够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘信永中和会计

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师事务所为公司2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》 （公告编号：2021-060）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021 年11 月18 日

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