Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-051

深圳市有方科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三 十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持， 本次应出席会议的董事9 名，实际出席的董事9 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

• （一）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度报告>及摘要的

议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年 度报告》和《2021 年半年度报告摘要》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2021 年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021

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年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未 发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 董事会全体成员保证公司2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报 告摘要》。

（二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》并予以汇报。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司 独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：2021 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司和全资子公司2021 年度银行申 请综合授信额度的议案》。

公司此前先后召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届董

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事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司2021 年度向银行 申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权董事会在预计2021 年 度综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对 象和额度进行调整的议案》、《关于调整公司及全资子公司2021 年度 银行综合授信额度的议案》等相关议案。

根据银行对公司和全资子公司实际批复的额度，公司拟对银行对 象、授信额度、子公司额度在此前审议的综合授信总额度范围内进行 分配调整。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年8 月30 日

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