Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-044

深圳市有方科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二 十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事9 名，实际出席的董事9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于与长沙数智科技集团有限公司合资设立控 股子公司的议案》。

公司拟与长沙数智科技集团有限公司、合资公司运营核心运营团 队共同出资设立湖南数智有方科技有限公司（以下简称“合资公 司”）。合资公司重点聚焦智慧城市物联网领域，连接产业物联网，

[1]

构建物联云服务，成为智慧城市物联网领域综合服务运营商。其中， 长沙数智科技集团有限公司以货币方式出资，认缴出资人民币3120 万元，股份占比39%，首期出资额624 万元；公司以货币方式出资， 共认缴出资人民币4880 万元，股份占比61%，首期出资额976 万元。

同时，公司与长沙数智科技集团有限公司拟签署《投资合作协 议》，对智慧城市物联网相关业务的合作、双方的权利和义务、合资 公司的公司治理、股权的转让等事宜进行约定。

交易对手方简介：

长沙数智科技集团有限公司（以下简称“数智科技公司”）是为 落实长沙市委市政府关于“建设新型智慧城市示范城市”目标，于 2020 年11 月成立的市级新型智慧城市建设运营专业国有公司，注册 资本2 亿元。作为一家肩负全市“新型智慧城市”建设使命的国有企 业，数智科技公司承担着长沙市新型智慧城市基础设施和政府投资信 息化项目建设、政务数据资产运营、数字经济发展赋能和产业生态圈 培育等重要功能。

交易对手方工商信息如下：

1、名称：长沙数智科技集团有限公司

2、住所：湖南省长沙市岳麓区先导路179 号湘江时代商务广场 A1 栋10 楼

• 3、经营期限：2009-12-03 至 2059-12-02

• 4、统一社会信用代码：91430100696245291U 5、企业性质：有限责任企业

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6、经营范围：计算机硬件软件及其智能终端设计开发；以自有 资产进行项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放 贷款等国家金融监管及财政信用业务）；信息系统工程的规划、咨询； 智慧城市的规划、设计、相关服务；智慧城市系统与网络系统运营和 维护；智慧城市与智慧楼宇相关的工程承接和工程管理；智慧城市机 电设备安装建设工程专业施工；消防设施建设工程设计施工一体化； 建筑智能化建设工程设计施工一体化；楼宇设备自控系统工程服务； 保安监控及防盗报警系统工程服务；信息系统集成服务；电子产品零 售；通讯产品研发；通讯技术研发；通信产品研发；机电产品研发； 智能化技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经济与商务咨询服务（不 含金融、证券、期货咨询）；软件开发；电子商务平台的开发建设； 数据处理和存储服务；数字内容服务；移动互联网研发和维护；物联 网技术研发；软件测试服务；智能化技术研发；计算机网络系统工程 服务；网络技术的研发；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业 承包；消防设施工程设计与施工；智能化技术服务；智能化安装工程 服务；通信设备、专用仪器仪表、计算机应用电子设备的制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、认缴出资额及出资比例：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长沙城市发展集团有限公司	20000	100
合计		20000	100

本对外投资事项尚需长沙数智科技集团有限公司履行内部审批

[3]

程序，存在不确定性。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（二）审议通过《关于购买联通智网睿行科技（北京）有限公司 股权暨关联交易的议案》。

公司拟以人民币400 万元受让深圳市优联物联网有限公司所持 有的联通智网睿行科技（北京）有限公司10%的股权，投资完成后公 司持有联通智网睿行科技（北京）有限公司10%股权，对应出资额100 万元。

交易对手方介绍：

• 1、名称：深圳市优联物联网有限公司

• 2、住所：深圳市南山区南山街道向南社区海德二道470 号海德

• 大厦A1004J

• 3、经营期限：2017-09-08 至无固定期限

• 4、统一社会信用代码：91440300MA5EQ90EXP

• 5、企业性质：有限责任企业

6、经营范围：从事物联网技术、电子技术、通信技术、自动化 技术、智能科技技术、计算机软件和硬件领域内的技术研发、技术服 务、技术转让；电子产品、通信设备、自动化设备、计算机大数据系 统设备、计算机软件和硬件及周边设备、人工智能产品的研发、销售； 计算机系统集成；数据处理服务；从事广告业务；国内贸易；经营进 出口业务；科技信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定 在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），

[4]

许可经营项目是：无

7、认缴出资额及出资比例：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	舒南	3615	46.9481
2	深圳市达顺投资合伙企业（有限合伙）	3085	40.0649
3	北京天元合纵信息科技有限公司	500	6.4935
4	屈雄	500	6.4935
合计		7700	100

• 注：实缴注册资本为2330 万人民币。

投资标的的基本情况：

• 1、名称：联通智网睿行科技（北京）有限公司

• 2、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2 号52 幢5 层

501-7

• 3、经营期限：2018-09-26 至无固定期限

• 4、统一社会信用代码：91110302MA01ETKJ6R

• 5、企业性质：有限责任企业

6、经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；专业承 包；施工总承包；智慧交通系统的产品、设备、运营服务系统的技术 推广服务；计算机软硬件的技术开发；物联网、大数据、区块链、人 工智能领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信系统 的技术开发；技术推广服务；信息系统集成服务；劳务分包；数据处 理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心 除外）；批发、零售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、 广播电视设备、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、自行车（不含电

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动自行车）、汽车零配件、摩托车零配件、自行车零配件；汽车租赁 （不含九座以上乘用车）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化 活动、互联网信息服务、专业承包、施工总承包以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、认缴出资额及出资比例（投资前）：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	联通智网科技股份有限公司	800	80
2	深圳市优联物联网有限公司	200	20
合计		1000	100

深圳市优联物联网有限公司的实际控制人舒南为王兵的配偶，王 兵持有公司之控股子公司深圳市有方智行科技有限公司20%股权，公 司审慎考虑将该笔投资事项认定为关联交易。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 王慷回避本议案的表决。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于对外投资 暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

（三）审议通过《关于增加预计2021 年度日常性关联交易的议 案》。

公司于2021 年3 月24 日召开第二届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于预计公司2021 年日常性关联交易额度的议案》，于2021

[6]

年4 月26 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增 加预计2021 年度日常性关联交易的议案》，对2021 年日常性关联交 易进行了预计。

2021 年7 月，公司与深圳百为网科技发展有限公司和深圳绍业 投资合伙企业（有限合伙）合资成立了深圳市有方百为科技有限公司 （以下简称“有方百为”），公司股权占比36%，同时公司董事魏琼担 任有方百为董事长，因此有方百为成为公司关联方，双方的交易构成 关联交易。公司预计与有方百为2021 年度日常性关联交易金额为 2900 万元，关联交易内容为销售商品。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 魏琼回避本议案的表决。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于增加预计 2021 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-047）。

（四）审议通过《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房 地产的议案》。

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司为松山湖研发总 部大楼自用房产所有权人，目前部分楼层面积存在闲置，为提高资产 使用效率，公司规划将部分面积出租以获取收益，因此拟将部分固定 资产转为投资性房地产，拟转为出租的明细如下：

序号	建筑名称	拟转为出租的建筑面 积（平方米）	地址
1	1号楼2层	4,061.73	广东省东莞市松山湖园区科

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	（部分）	注1	技四路11号
2	2号楼1层	3,668.92	广东省东莞市松山湖园区科 技四路11号
3	2号楼4层	2,543.64	广东省东莞市松山湖园区科 技四路11号
4	2号楼5层	2,298.90	广东省东莞市松山湖园区科 技四路11号
5	2号楼6层	2,069.92	广东省东莞市松山湖园区科 技四路11号

注 1：1 号楼 2 层总建筑面积 4674.13 平方米，部分出租实际面积 3662.58 平方米，自用实际面积 552.22 平方米，数字系该层总建筑面积在出租和自用实 际面积之间分摊。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司 独立董事发表了独立意见。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年8 月21 日

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