Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-039

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月7 日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称 “本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3 名， 实际出席的监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治 理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运 作，公司拟依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的 最新规定，对《监事会议事规则》进行修订。

监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行的修订，符合《公

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司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关制度文件。

（二）审议通过《关于调整公司为全资子公司2021 年度银行综 合授信额度提供担保的议案》。

公司于2021 年2 月9 日召开了第二届董事会第二十四次会议和 第二届监事会第十七次会议，于2021 年2 月26 日召开2021 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司2021 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案，公司拟为公司之 全资子公司2021 年度向银行申请的综合授信提供额度不超过人民币 2.15 亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计 划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至2.8 亿 元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订 的合同为准。

监事会认为：公司调整为全资子公司2021 年度向银行申请综合 授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的 需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司 及股东利益的行为。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全

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资子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不 超过人民币5,700 万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资 等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用，深圳市高 新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质 押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限 公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况， 包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的 合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件。

监事会认为：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综 合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以 部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反 担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关 知识产权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司 及全资子公司2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授 信额度的公告》。

（四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。 公司随着海外业务的持续恢复，为有效规避外汇风险，防范汇率

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大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍 生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过800 万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起12 个月，在额度范围 内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组 合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞 口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业 务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会 2021 年7 月9 日

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