Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-012

深圳市有方科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月24 日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称 “本次会议”）。本次会议由董事长王慷主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。

为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队的 利益相结合，共同关注公司的目标达成和长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和

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规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予第二类限制性 股票，数量为641 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 9167.9495 万股的6.99%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象，回避本议案 的表决。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2021 年限制 性股票激励计划（草案）》、《深圳市有方科技股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》（2021-013）。

（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》。

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定公司 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象，回避本议案 的表决。独立董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

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（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，特提请股 东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的 以下事项：

• （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方 法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将离职员工或放弃参与 员工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性 股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协 议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部 事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公

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司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的 变更登记；

（9）授权董事会根据公司2021 年限制性股票激励计划的规定办 理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取 消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处 理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜， 终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与 本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理 和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到 股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到 相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事 宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关 政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、 修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

• 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款

• 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

• 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激

• 励计划有效期一致。

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表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 王慷、魏琼、张增国、杜广为本次激励计划的激励对象，回避本议案 的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司2021 年日常性关联交易额度的 议案》。

公司预计2021 年与关联方发生的关联交易如下：

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2021 年度 预计发生关联交易不超过人民币5000 万元，关联交易内容为销售产 品、商品。

公司及子公司与关联方深圳市赛格导航科技股份有限公司2021 年度预计发生关联交易不超过人民币500 万元，关联交易内容为销售 产品、商品。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司2021 年度预 计发生关联交易不超过人民币100 万元，关联交易内容为销售产品、 商品。

表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。董事 喻斌、钟志伟、魏琼回避本议案的表决。独立董事发表独立意见。本 议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易额度的公告》（2021-014）。

（五）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司为了更好地整合各方资源，有效把握市场发展机遇，实现公

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司战略发展目标和提升公司的持续竞争力，拟与王兵先生共同出资设 立深圳市有方智行科技有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册 资本：1000 万元，股权比例：公司出资800 万元，占比80%；王兵出 资200 万元，占比20%。经营范围：汽车电子产品、车载通信终端、 车载通信模块及车载通信软件的技术开发、销售。业务定位：合资公 司前期定位以营销和销售业务为主，目标市场为国内车联网市场，与 公司现有的客户群体相区别，通过快速导入合作方的优质新客户，成 为智能网联汽车领域核心产品供应商及智慧交通核心运营商。具体工 商注册信息均以市场监督管理局核定为准。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （六）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

公司为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司 管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。投保人为公司，被保险人为公司、董事、监事及高级管理人 员，责任限额为不超过 1 亿元人民币，保险费总额为不超过 30 万 元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定），保险期限为1 年 （后续每年可续保）。

同时拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保 险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关 文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或 重新投保等事宜。

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表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。独立 董事发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于购买董监 高责任保险的公告》（2021-015）。

（七）审议通过《关于签署<战略合作协议>的议案》。

公司为提升企业管理效率，拟与深圳市昆石投资有限公司签署 《战略合作协议》，双方将在企业管理咨询、产业市场资源对接、资 本市场服务等方面开展合作。具体业务开展均须另行签订专项服务协 议，约定双方合作具体方式、费用等内容，并在符合国家法律法规及 双方业务审批条件和办理程序的前提下进行。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（八）审议通过《关于提议召开2021 年第二次临时股东大会的 议案》。

董事会决定于2021 年4 月12 日召开2021 年第二次临时股东大 会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2021 年第二 次临时股东大会通知公告》（2021-016）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021 年3 月25 日

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