Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 1, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-011

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会 议决定于2016年2月22日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2016年2月16日（星期二）

（三）现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）下午2:30

网络投票时间为：2016年2月21日至22日，其中通过深交所交易系统投票的 － － 时间为2月22日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深交所互联网投票系 统投票的时间为2月21日15:00至2月22日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统 和互联网投票系统行使表决权。

（五）现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创 新产业园3号厂房6楼会议室。

（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

（1）2016年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

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决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股 东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于申请发行超短期融资券的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，详细参见 2016 年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请发行超短期融资券的公 告》。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人 员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据 计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2016年2月19日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。 （二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登 记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、 法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书 和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路 1号兆驰创新产业园3号厂房6楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字

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样）。

邮政编码：518112

传真号码：0755-32901132

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：方振宇、方放

电话号码：0755-32901130 传真号码：0755-32901132 电子邮箱：ls@szmtc.com.cn

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二〇一六年二月二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362429。

• 2、投票简称：兆驰投票。

• 3、投票时间：2016年2月22日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选 举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

（1）在投票当日，“兆驰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应 的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个 需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

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表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

表1	股东大会议案对应“委托价格”一览表	股东大会议案对应“委托价格”一览表	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称			委托价格
总议案	总议案			100
议案1	《关于申请发行超短期融资券的议案》			1.00
（4）在“委托数量 “~~”~~		”项下填报表决意见或选举票数。对于不	采用累积投票制

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制 的议案，在“委托数量 ~~”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代~~ 表反对，3股代 表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表2表决意见对应“委托数量”一览	表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22 日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 ” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市兆驰股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2016年2月22日召 开的深圳市兆驰股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于申请发行超短期融资券的议案》

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□） 按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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