Shenzhen MTC Co.,LTD. — Management Reports 2012

May 26, 2012

兆驰股份发展战略方案

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深圳市兆驰股份有限公司

发展战略方案

一、总则

（一）制定发展战略的意义

发展战略是企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础 上，制定并实施的中长期发展目标与战略规划。发展战略为企业找准市场定位； 是企业执行层行动的指南；为内部控制设定了最高目标。

（二）制定发展战略的依据

—— 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2 号 发展战 略》及公司《发展战略管理制度》，综合分析评价影响发展战略的内外部因素， 科学制定公司发展战略。

（三）制定发展战略的时限

2012 年至2014 年三年。

二、发展目标

公司秉持用产品推动市场，用市场拉动企业的经营理念，把成为世界一流电 子产品设计、销售、制造商作为长期战略目标，大力实施“领先、差异化”产品 战略，不断增进与国际知名品牌的合作，引进国际化人才，完善国际运营布局， 保证公司各项业务稳定发展，盈利能力持续提升。

公司将在以液晶电视机为代表的传统业务领域持续发展，开拓新兴市场和新 产品，同时把以LED 背光模组和节能照明为代表的新型业务培育成为新的利润增 长点，使公司在中长期均保持较高盈利水平。

三、战略规划

(一)整体战略规划

公司设立以来，坚持“用产品推动市场，用市场拉动企业”的经营理念，坚

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兆驰股份发展战略方案

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持以市场需求为导向，组织产品研发和生产，密切跟踪国际消费电子技术发展趋 势，不断开发、创新产品，以满足各类客户的不同需求。积极开拓国外市场，建 立了稳定的销售网络和销售激励机制，产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等地 的60 多个国家和地区，在国际消费电子ODM 制造业界形成了较高的知名度和良 好的信誉度。未来几年，公司将充分发挥已有的与世界知名品牌企业合作的经验 和能力，充分利用公司在生产技术、质量管理以及物料采购、研发和管理方面的 优势，扩大公司客户群，开发更多的高端客户；在做大做强消费电子领域的同时， 积极开拓高端产品领域，积极扩充产业链。为实现公司发展战略，公司将完善采 购及物流体系，进一步强化全球采购能力，同时整合上游供应商，进一步降低运 营成本，全面提升公司的运营水平，打造公司成为世界一流消费电子产品设计、 制造、销售商。

未来三年，公司将完善国际运营布局，进一步拓展产品领域，引进国际化人 才，同时开发中国国内市场，增进与国内知名品牌的合作。运营布局方面，一是 加快深圳龙岗布吉生产基地建设，二是加大对全资子公司深圳市兆驰节能照明有 限公司的投入；产品拓展方面，将继续加强对公司现有产品的技术研发，以保障 公司产品在高端领域的国际竞争力，并且针对国内市场需求，开发更加适合中国 市场的产品，从而为抢占国内市场创造先机；人才引进方面，以具有国际视野及 国际知名企业工作背景的国际化人才为引进对象，提升中高级管理人员国际化运 营能力。

中国家庭的消费能力持续飞速增长，公司计划利用多年累积的先进技术和管 理经验大力拓展国内的家庭消费电子领域。今后公司将继续加强与国内知名厂商 的合作，同时加速与国内其他知名品牌的合作，为国内品牌抢占三、四级市场提 供最适合的产品和技术。

拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三条完整产品线，后续产品继续突出 主业，专注主业。不断增长的自有品牌业务，使兆驰品牌成为国外买家眼中的名 牌。

(二) 生产规模、生产效率、盈利能力及成本控制计划

2012 年新光明工厂建成投产，2012 年兆驰工业园开工建设，预计2013 年底 产线建成投产，公司生产规模将得到大幅度的扩张，为实现发展目标奠定了产能 基础。公司提倡“精细化管理”，提高生产效率。公司超强的成本控制能力，将

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继续使公司的竞争力处于领先地位。随着资源的整合，将不断提升公司盈利能力。

(三)市场和业务开拓计划

公司将巩固和扩大业已形成的国际市场，抓住国际市场对消费电子的需求量 大增的有利时机，拓展客户。同时公司将积极扩大和国际大品牌的合作，发挥公 司强大的研发和创新能力，用多样化和差异性的产品来满足客户的需求，努力与 大品牌建立诚信共赢的良好关系。

公司也将利用现有的技术优势来更好的配合各大品牌开拓国内城市的市场。 公司提出“大客户直通车服务理念”，并全力推行。

(四)技术开发和创新计划

公司将进一步加大研发投入，进一步完善技术创新机制，包括研发资金保障 机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发技 术人员的工作积极性、主动性与创造性，为技术人员创造良好的工作条件和环境， 提高公司整体科研水平和技术创新能力。

(五)人才培养和人员扩充计划

根据本公司所处的发展阶段，公司计划在未来两到三年内通过内部挖潜、人 员培训、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年 龄结构和专业结构，建立符合企业高速发展需要的人才梯队。确保公司的人才储 备与公司的产能扩充与发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

公司在未来两到三年将重点培养和引进三类人才，一是高级技术人才，包括 产品、工艺、技术等专业人才；二是高级管理人才，包括财务、资本运作、项目 管理人才；三是市场营销人才，包括熟悉国际与国内市场的市场研究、市场营销 人才。

随着公司方圆(岗位)培训手册的不断修订，后续每个岗位的培训计划将更加 完善，培训目标和培训内容更加成熟和适用，以适应企业人才不断发展的需要。 （六）建立、健全激励约束机制

建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

(七)组织管理结构调整的规划

公司将依据上市公司规范运作的有关规定，进一步完善法人治理结构，加强 内部控制，健全管理制度，来提升公司的管理水平。公司将加强董事会的职责，

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切实发挥独立董事的作用，逐步完善董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专业 委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统。积极实施公 司内部控制体系建设，提高经营效率及效果，促进公司发展战略的实施。公司将 建立科学的企业组织和管理模式，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成 规范化、标准化管理体系，不断完善组织机构设置，强化人力资源管理、投资管 理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能；公司将根据科研生产和实施新 项目的需要调整和健全公司职能部门的设置；以优化和提高效率为目标，不断提 升公司各职能部门的组织、管理与协调能力；加强企业文化建设，形成具有凝聚 力、协调力和协作力的卓越团队；调动各级员工的积极性，推动公司在不断扩大 生产规模的同时确保管理和技术水平再上新台阶。

(八)ERP 系统的集团化

目前公司有四个全资子公司，随着公司的集团化发展，ERP 系统的集团化成 为企业发展的必经之路。公司ERP 管理部门已着手调研集团化信息系统，计划随 着工业园建成投产，开发出适合发展战略目标的信息化系统。

(九)企业文化

倡导精简高效、敬业务实、团队合作、持续改进、不断创新、锐意进取 的企业文化。

企业文化是企业长期生产、经营、建设、发展过程中所形成的管理思想、管 理方式、管理理论、群体意识以及与之相适应的思维方式和行为规范的总和。它 体现为企业价值观、经营理念和行为规范，渗透于企业的各个领域。通过企业文 化的建设实施，使企业人文素质得以优化，归根结底是推进企业竞争力的提高， 促进企业经济效益的增长。

(十)社会责任

企业致力于向全球消费者提供节能、环保、高品质、高技术含量的产 品和卓越的服务，提升消费者的生活品质。以诚实、高效的经营，为用户、 员工、股东、社会以及渠道合作伙伴创造价值。企业在自身高速发展的同 时，牢记回馈社会。

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四、发展计划的假设条件和面临的主要困难

(一)上述发展计划依据的主要假设条件

国内外政治社会环境保持稳定，国内外经济稳步发展，消费电子行业及电子 制造服务行业不出现重大不利情况；公司所遵循的有关法律、法规、政策无重大 不利变动；公司拥有一批具备国际视野及现代经营理念的高素质管理层；无其它 不可抗拒或不可预见的因素对公司造成重大不利影响等。

(二)面临的主要困难

实施上述发展计划的主要困难是专业人才，特别是高级技术人才和管理人才 的聘用问题。此外，在资金运用规模扩大和业务急速扩展的背景下，公司净资产 规模增长幅度较大，对公司在资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制 等方面也将带来新的挑战。

五、发展计划与现有业务的关系

公司现有业务是上述发展计划的基础，两者有着密不可分的关系：

首先，实现上述业务发展计划要以本公司现有的技术、市场、人员为基础， 充分利用本公司发展过程中所积累的资源和经验来帮助公司向高层次、高附加值 业务发展。

其次，上述业务发展计划将强化本公司现有的业务基础将现有业务做精、做 深、做专，扩展提高公司产品的竞争力，增强现有的业务深度。

第三，面对新的挑战与新的机遇，上述业务发展计划提升了本公司现有业务 的定位和经营理念，对现有业务的发展方向指明道路，更好地走上良性循环的道 路。

通过上述发展计划的实施，必将给本公司带来新的利润增长点，产生更大的 经济效益和社会效益，推动本公司现有业务向更高层次发展，全面实现公司的主 要业务目标。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月二十五日

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