Shenzhen MTC Co.,LTD. — Governance Information 2012

Nov 13, 2012

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事关于使用自有闲置资金购买

银行理财产品的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董 事，我们详细审阅了此次公司使用自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民 币“季季增赢”结构性存款产品(人民币区间触发型保本浮动收益型结构性存款) 的情况及相关资料，现发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资 金安全的前提下，使用自有闲置资金购买较低风险的保本浮动收益型结构性存款 产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资 金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额度为人民币3 亿元的 自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品， 并授权管理层具体实施相关事宜。

(以下无正文)

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【本页无正文，为独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 签署页】

独立董事签字：

熊志辉 邓伟明 方建新

深圳市兆驰股份有限公司 二○一二年十一月十三日

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