Shenzhen MTC Co.,LTD. — Governance Information 2012

May 26, 2012

兆驰股份发展战略管理制度

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深圳市兆驰股份有限公司 发展战略管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）战略管理，规 范公司发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保 公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规 章制度等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与战略 规划等的活动。

第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：

(一)缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。

(二)发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。

(三)发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。

第二章 组织机构

第四条 公司战略管理实行统一领导，分层管理。

第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿 景，确定公司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。

第六条 董事会战略发展委员会委员负责对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；组织制定战略实施方案，对发展战略的实施情况进 行监控，定期对实施效果进行评价；根据内外部环境的重大变化提出适时调整战 略的建议，并审核调整后的发展战略草案。

第七条 战略管理小组是公司战略日常管理部门，在董事会战略发展委员会的 领导下负责公司战略管理的组织协调，具体职责是：

• (一)负责组织编制公司发展战略规划方案，提交战略发展委员会研究、讨论；

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兆驰股份发展战略管理制度

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• (二)负责组织编制战略管理流程、讨论战略管理方法，完善相关制度；

• (三)负责对战略执行情况进行监控与分析，形成书面报告；

• (四)负责收集、整理、汇总和分析相关的战略管理信息；

• (五)负责组织开展重大战略课题研究与咨询。

第八条 公司各职能部门及相关单位参与公司战略管理，组织落实战略工作。 第三章 战略制定

第九条 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋 势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，在充 分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。

第十条 公司应当根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发展的阶段 性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

第十一条 战略发展委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可 行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部 专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。

第十二条 董事会应当严格审议战略发展委员会提交的发展战略方案，重点关 注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题，应当责 成战略发展委员会对方案作出调整。

第四章 战略实施

第十三条 公司应当根据发展战略，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务 和实施路径；制定年度工作计划，编制全面预算，将年度目标分解、落实；同时 完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施。

第十四条 公司应当重视发展战略的宣传工作，通过各层级会议和培训等方 式，将公司的愿景、目标、战略规划等发展战略及其分解落实情况，传递到内部 各管理层级和全体员工。

第十五条 董事会战略发展委员会应当加强对发展战略实施情况的监控；

战略管理小组定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应 当及时报告战略发展委员会。

第五章 战略评估和调整

第十六条 董事会战略发展委员会对公司整体经营状况、战略完成情况等内部

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兆驰股份发展战略管理制度

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条件，经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可抗力等外部条件进行评 估，分析讨论是否需要对公司总体战略做出调整，形成评估报告提交董事会。

第十七条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因 素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差、公司主营 业务发生重大变化等情况时，确需对发展战略作出调整的，战略委员会应当及时 组织专题战略研究，编制战略调整方案，按照规定程序调整发展战略。

第六章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国 家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通 过。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二○一二年五月二十五日

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