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Dec 8, 2021

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021- 069

深圳市兆驰股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通 知于二〇二一年十二月五日以电子邮件方式发出，鉴于本次审议事项紧急，会议于 二〇二一年十二月七日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产 业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过 了如下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于购买资产暨对外投 资的议案》；

经审议，董事会同意公司与深圳市北融信投资发展有限公司（以下简称“北融 信”）签署《股权转让协议》，兆驰股份拟向北融信购买其通过信托计划持有昆明 丰泰的 44.6154%的股权。交易完成后，公司将持有昆明丰泰的 44.6154%的股权， 昆明丰泰不会纳入公司合并报表。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公 司出具的鹏信资评报字[2021]第 S191 号《昆明丰泰投资有限公司股东全部权益资产 评估报告》，标的 100%股权在评估基准日采用资产基础法评估的评估价值为 650,264.08 万元人民币，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日。标的 44.6154%股权对应 的评估值为 290,117.92 万元，经交易双方协商确定，标的公司 44.6154%股权的最终 作价为 29.00 亿元人民币。

《关于购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2021-070）于 2021 年 12 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月九日