Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

目 录

• 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2 页

• 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—15 页

天健审〔2021〕3-332 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市兆驰股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）董事 会编制的2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

兆驰股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定编 制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆驰股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，兆驰股份公司董事会编制的2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年 修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了兆驰股份公司募集资金2020 年度实 际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

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深圳市兆驰股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020 兆驰股份年度存放与使用情况专项说明如 下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1048 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行股份人 民币普通股（A 股）股票20,934.6909 万股，发行价为每股人民币12.28 元，共计募集资金 257,078.0042 万元，扣除承销和保荐费用876.0737 万元后的募集资金为256,201.9305 万 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016 年10 月31 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕3-141 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	256,201.9305
截至期初累计发生额	项目投入	B1	250,178.7551
	利息收入净额	B2	15,481.1456
本期发生额	项目投入	C1	21,610.0442
	利息收入净额	C2	105.7232
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	271,788.7993
	利息收入净额	D2=B2+C2	15,586.8688
应结余募集资金		E=A-D1+D2
实际结余募集资金		F
差异		G=E-F

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截至2020 年12 月31 日，募集资金已使用完毕，所有募集资金专项账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016 年11 月22 日分 别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支 行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2016 年11 月22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。公司于2016 年11 月23 日公告《关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。

公司于2016 年11 月22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议 及2016 年12 月9 日召开的2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币21 亿元（含）闲置募集资 金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金 额度在决议有效期内可滚动使用。公司于2016 年11 月23 日公告《关于使用部分闲置募集 资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。

公司于2017 年9 月4 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会 议及2017 年9 月21 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目 “搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000 万元，

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并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。公司于2017 年9 月5 日公告《关于变更募集 资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。

公司于2017 年10 月13 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司设 立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰半导体有限公司在 商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长顾伟与商业银行及保荐机构分别签署募 集资金四方监管协议。2017 年12 月15 日，公司分别与江西兆驰半导体有限公司、保荐机 构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限 公司南昌铁路支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管 协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

公司于2017 年11 月13 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次 会议及2017 年11 月30 日召开的2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额 度不超过人民币210,000.00 万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品， 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金 可以滚动使用。公司于2017 年11 月15 日公告《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财 产品的公告》（公告编号：2017-070）。

公司于2018 年5 月14 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次 会议及2018 年6 月1 日召开的2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金 投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、 医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控 股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此将“搭建包括视频、游戏、 医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募 集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。公司于2018 年5 月16 日公告《关于调整募集 资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。

公司于2018 年6 月14 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一 次会议及2018 年7 月6 日召开的2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不 超过人民币180,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12 个月内行使该项投资决策权并签署

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相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司于2018 年6 月19 日公告《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）。

公司于2018 年10 月29 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十 三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于充分考量项目经济效益及 资金使用效率，经审议，公司董事会同意调整募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营 项目”、“LED 外延芯片生产项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2019 年12 月31 日。公司于2018 年10 月30 日公告《关于募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2018-066）。

公司于2019 年4 月18 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八 次会议及 2019 年5 月14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高 不超过人民币70,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超 过12 个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12 个月内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司于2019 年4 月20 日公告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。

公司于2019 年6 月24 日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次 会议及2019 年7 月12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资 金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED 外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项 目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。公司于 2019 年6 月26 日公告《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于2019 年12 月30 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质 量，降低募集资金的使用风险，本着审慎和效益最大化的原则，同时考虑到相关设备的安装 及调试周期，公司计划将“LED 外延芯片生产项目”预计达到可使用状态的时间延期至2020 年6 月30 日。公司于2019 年12 月31 日公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2019-083）。

公司于2020 年3 月12 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审 议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，为了更好 地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投项目 “互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金28,523,657.12 元（实际金额以

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转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设，以满足 该募投项目未来的资金需求，并对已结项项目的募集资金专户予以销户。具体内容详见公司 刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公 告》（公告编号：2020-016）。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片生产项目”建设的金额为28,555,181.46 元。

公司于2020 年8 月24 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，因2020 年年初新冠疫情对“LED 外 延芯片生产项目”投资进度造成一定影响，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对 投资者利益负责的角度考虑，公司调整募集资金投资项目 “LED 外延芯片生产项目”达到 预定可使用状态的日期延期至2020 年12 月31 日。

公司于2020 年12 月26 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于募投项目结项及 募集资金账户销户的公告》（公告编号：2020-093），鉴于公司建设的LED 外延芯片生产项 目已达到预定可使用状态，上述项目业以结项。为满足公司发展需要，提高募集资金使用效 率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金114,371.92 元永久性 补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，本公司有 5 个募集资金专户。由于公司所有募投项目已建设 完毕，已将结余募集资金114,371.92 元补充流动资金，并注销了所有募集资金专户，募集 资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000200001099		已注销
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200003212		已注销
中国银行股份有限公司深圳上步支行	774467996936		已注销
中国银行股份有限公司南昌市城东支行	199238967542		已注销
中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行	36050155016200000263		已注销
合 计

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三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

互联网电视业务联合运营项目包括三个投向：搭建智能超级电视硬件平台；搭建包括视 频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台；搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。 公司拟以工业智能制造优势为基础，整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统 渠道建立面向终端消费者的渠道体系，通过家庭电视迅速获取用户入口，打造“内容+终端+ 平台”的互联网电视生态系统，通过互联网电视硬件平台推送视频内容和其他增值服务，公 司可以分享平台运营收益，建立互联网运营模式。2016 年公司收购了北京风行在线技术有 限公司（以下简称“风行在线”）的控股权，风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带 宽等方面的建设，替代了募集资金投资项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等 在内的内容云平台”的建设与运营。2017 年初，风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒 体有限公司，组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队，负责自有品牌 “风行互联网电视”的线上及线下销售。综上，鉴于互联网电视业务联合运营项目“搭建包 括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售 平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益， 经公司董事会、股东大会审议，公司调整了募集资金投资项目内部结构，将上述两个平台的 剩余募集资金转入“搭建智能超级电视硬件平台”。募集资金项目内部结构调整后，互联网 电视业务联合运营项目主要用于购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等，该等投入 不构成完整的生产线，无法与公司的其他生产线进行区分，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市兆驰股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司	编制单位：深圳市兆驰股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				256,201.93	本年度投入募集资金总额					21,610.04
报告期内变更用途的募集资金总额				2,855.52	已累计投入募集资金总额					271,788.79
累计变更用途的募集资金总额				102,855.52
累计变更用途的募集资金总额比例				40.15%
承诺投资项目 和超募资金投向		是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
互联网电视业 务联合运营项 目	搭建智能超级 电视硬件平台	是	100,791.88	156,171.59		163,834.09	104.91	2019 年12 月31 日	注	否
	搭建包括视频、 游戏、医疗、教 育、电商等在内 的内容云平台	是	115,161.92	30.34		30.34	100.00	2019 年12 月31 日	注	否
	搭建全渠道覆 盖的自有品牌 销售平台	是	40,248.13				100.00	2019 年12 月31 日	注	否

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LED 外延芯片生产项目--设备购置 费、材料成本、生产耗材等	LED 外延芯片生产项目--设备购置 费、材料成本、生产耗材等	是		102,855.52	21,610.04	107,924.36	104.93	2020 年12 月31 日	注	否
承诺投资项目 小计			256,201.93	259,057.45	21,610.04	271,788.79	--	--	--	--
合 计	－		256,201.93	259,057.45	21,610.04	271,788.79
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				附表2
募集资金投资项目实施方式调整情况				附表2
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年11 月22 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。详情请见公司于2016 年11 月23 日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 公告》（公告编号：2016-101）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				2020 年3 月12 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募 投项目的议案》，同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金用于在建 募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设。该项目结余金额为28,555,181.46 元，主要系公司在保证项目建设质量 的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的存 款利息，该结余资金已投入“LED 外延芯片生产项目”。截至2020 年12 月31 日，“LED 外延芯片生产项目”也已实 施完毕，达到预定可使用状态，该项目结余金额为114,371.92 元，主要系募集资金存放期间产生的存款利息。公司 将募投项目结项后的结余资金114,371.92 元永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用

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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

注：1、2018 年6 月1 日，公司2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建 包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因 此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超 级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资 产重组情形。具体内容详见公司于2018 年5 月16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。

2、2019 年7 月13 日，公司2019 年第三次股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，在LED 外延芯片生产项目建设过程中，公司严格按照 募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，充分考虑生产设备的选型及定制，在设备购置方面节约了成本，为进一步推进LED 外延芯片生产项目顺利达产，因此公司拟进 行项目具体投向的调整，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。本次调整募集资金投资项目具体投向不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关 联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2019 年6 月26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）。

3、2020 年1 月16 日，公司2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目 的实施质量，降低募集资金的使用风险，本着审慎和效益最大化的原则，同时考虑到相关设备的安装及调试周期，公司计划将“LED 外延芯片生产项目”预计达到可使用状 态的时间延期至2020 年6 月30 日。详情请见公司于2019 年12 月31 日公告的《关于部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2019-083）。

4、2020 年3 月12 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》， 为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金28,523,657.12 元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设，以满足该募投项目未来的资金需求，并对已结项项目的募集资金专户予

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以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将结 余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020-016）。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片生产项目”建设的金额为28,555,181.46 元。

5、公司于2020 年8 月24 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，因2020 年年初新冠疫 情对“LED 外延芯片生产项目”投资进度造成一定影响，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度考虑，公司调整募集资金投资项目 “LED 外 延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020 年12 月31 日。

6、互联网电视业务联合运营项目包括三个投向：搭建智能超级电视硬件平台；搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台；搭建全渠道覆盖的自有 品牌销售平台。公司拟以工业智能制造优势为基础，整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系，通过家庭电视迅速获取用 户入口，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，通过互联网电视硬件平台推送视频内容和其他增值服务，公司可以分享平台运营收益，建立互联网运营模式。2016 年公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）的控股权，风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，替代了募集资金投资项目中 “搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营。2017 年初，风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒体有限公司，组建了涵盖电商、物 流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队，负责自有品牌“风行互联网电视”的线上及线下销售。综上，鉴于互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、 教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，经公司 董事会、股东大会审议，公司调整了募集资金投资项目内部结构，将上述两个平台的剩余募集资金转入“搭建智能超级电视硬件平台”。募集资金项目内部结构调整后，互 联网电视业务联合运营项目主要用于购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等，该等投入不构成完整的生产线，无法与公司的其他生产线进行区分，因此无法单独核 算效益。

• 7、LED 外延芯片生产项目项目在报告期内形成的营业收入为11,372.61 万元。

上表中如有合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系小数四舍五入造成。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
LED 外延芯片生 产项目--设备购 置费、材料成本、 生产耗材等	互联网电视业务联合运 营--搭建包括视频、游 戏、医疗、教育、电商等 在内的内容云平台	102,855.52	21,610.04	107,924.36	104.93	2020 年12 月31 日	注	是	否
合 计	－	102,855.52	21,610.04	107,924.36	--	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2017 年9 月21 日，公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意减少互 联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000.00 万 元，并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。 一、调整原募投项目的原因 公司收购了北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）的控股权并完成工商变更登记，其成为纳入公司合 并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，在互联网相关领域的研发与设计上具备 较为健全的系统，拥有业内著名的互联网电视平台运营团队，能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬 件设计优势，以搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口，为用户带来优质的影视点播体验和服务，进而满足 用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后，根据近一年的业务整合情况及其实际运 营能力，原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设，部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运 营项目中的“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营，可以支持并满足公司在 互联网电视联合运营方面的技术需求。

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鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投 入建设，为提高募集资金的使用效率和效益，该平台拟减少募集资金100,000.00 万元，后续如需增加投资，公司将以 自有资金补足。 二、新募投项目情况说明 LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为重要的业务板块。随着LED 封装及照明应用业务规模的扩大， 公司对LED 芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及应用照明业务进一步发展的重要因素，加之行业集中度 不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的LED 企业这一目标，公司引入经验丰富的专业 团队、国外先进设备及制造工艺，在南昌投资建设LED 外延芯片的设计、制造与销售，旨在掌握芯片的核心技术，打 造LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局，发挥协同效益，提升整体竞争力，助力公司LED 产业快速走向国 际市场，参与国际竞争。

具体内容详见公司于2017 年9 月6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。 三、原募投项目结余资金投入在建项目的说明 2020 年3 月12 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他 募投项目的议案》，为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投 项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募集资金28,523,657.12 元（实际金额以转出当日银行结息余 额为准）用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设，以满足该募投项目未来的资金需求，并对已结项项目的 募集资金专户予以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编 号：2020-016）。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片生产项目”建设的金额为 28,555,181.46 元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注：LED 外延芯片生产项目项目在报告期内形成的营业收入为11,372.61 万元。

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