Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 30, 2020

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2020-054

深圳市兆驰股份有限公司

关于签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与南昌市青山湖区人民政府签署投资协 议的议案》。根据协议约定，控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简 称“兆驰光元”）将在南昌生产基地新增 2000 条 LED 封装生产线及相应制程设备 （最终以项目实际投入 LED 封装生产线的数量为准），进一步扩大封装规模。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次投资事项属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

二、项目情况介绍

兆驰光元主要从事 LED 器件及其组件的研发、生产和销售，鉴于公司在南昌生 产基地的 LED 封装扩产项目运行良好，南昌市青山湖区人民政府与兆驰光元达成 《投资协议》，由兆驰光元在南昌生产基地新增 2000 条 LED 封装生产线及相应制 程设备（最终以项目实际投入 LED 封装生产线的数量为准），同时，为满足项目的 生产及配套生活需求，改造现有的 3 栋厂房并新建 1 栋配套员工宿舍楼，进一步扩 大公司的 LED 封装规模优势。

三、投资协议主要内容

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兆驰光元拟与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，由兆驰光元在现有 的 LED 封装项目基础上，投资 LED 封装生产线扩产项目。项目总投资 20 亿元，计 划新增 2000 条 LED 封装生产线及相应制程设备（最终以项目实际投入 LED 封装生 产线的数量为准），同时，为满足项目的生产及配套生活需求，改造现有的 3 栋厂 房约 57000 平方米并新建 1 栋配套员工宿舍楼。

在政策、法律法规允许的范围内，南昌市青山湖区人民政府为兆驰光元及其下 属企业在南昌市青山湖区的投资项目提供规划、财税、生活配套等方面的重点支持 和优惠条件。

四、项目投资的目的及对公司的影响

兆驰光元主要从事 LED 器件及其组件的研发、生产和销售，自成立以来扎根于 LED 封装领域，产品广泛应用于通用照明、特殊照明、背光源、显示屏等，其中高 端封装及背光产品已获得国内外一线品牌厂商的高度认可。近年来，公司一直致力 于核心竞争力的提升，随着公司第一期 1000 条封装线于 2019 年全部落成，第二期 1200 条 LED 封装生产线的扩建项目稳步推进中，公司的业务规模不断扩大。随着 LED 显示应用的快速渗透，公司从小间距 RGB 和 Mini LED 两方面大力布局显示板 块，将在公司原有的 LED 照明及背光业务的基础上，为公司带来新的利润增长点。 在当前行业集中度不断提高的行业趋势下，公司根据 LED 全产业链的战略布局以及 下游应用的发展趋势，与南昌市青山湖区人民政府再度合作，新增 2000 条 LED 封 装生产线及相应制程设备，旨在进一步扩大规模优势，全力布局在 LED 领域“芯片 +封装+照明应用”的全产业链协同发展。

五、风险提示

本协议尚需南昌市青山湖区人民政府批准。项目实施过程中可能面临着技术发 展、产品更替及政策风险、人力建设、运营管理等方面的风险，公司将会运用不同 的对策和措施控制风险及化解风险，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行， 并持续拓展营销渠道、客户及市场等多种资源，助力本次 LED 封装扩产项目稳健有 序的推进，力争获得良好的投资回报。

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目前尚不能确定其对公司 2020 年经营业绩的影响程度。

六、其他说明

经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投 资等相关事宜。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据 后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二○年六月三十日

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