Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 18, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-018

深圳市兆驰股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月18 日召开的 第三届董事会第二十四次会议、2015 年9 月7 日召开的2015 年第五次临时股东 大会、2015 年10 月13 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2015 年11 月2 日召开的2015 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A 股股票 的相关事项。

2015 年12 月14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监 会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153571 号）（以下简称“反馈意见”）， 根据反馈意见的相关要求，公司董事会对本次非公开发行A 股股票预案进行了相 应的修订、补充，形成《非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）》，并经2016 年2 月18 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过。

主要修订情况如下：

	章节	修订情况
	特别提示	1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经2015年第七次临时股东大会审议通过；2、更新公司向东方明珠收购风行在线63%股权事项的进展情况；3、补充披露公司制定了本次非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示、填补回报的措施及相关主体的承诺。
第一节本次发行股份方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新公司向东方明珠收购风行在线63%股权事项的进展情况。
	五、本次非公开发行股票是否构成关联交易	1、更新公司向东方明珠收购风行在线63%股权事项的进展情况。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需	1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经2015年第七次临时股东大会审议通过。

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	呈报批准的程序
第二节发行对象基本情况		1、更新认购对象截至2015 年9 月末的股权结构图；2、更新本次预案披露前24个月的交易情况。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	1、补充披露本次募投项目的备案及环评进展情况。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况	1、更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例；2、更新目前及发行完成后的前十大股东及持股数量、持股比例。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充披露产业政策风险、互联网电视无法收看直播类节目导致用户付费率较低的风险、网络带宽等服务成本大幅上升的风险、人力资源成本上升的风险；2、更新市场竞争加剧的风险、因本次发行导致股东即期回报被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
第七节摊薄即期回报的风险提示和采取措施及相关的主体承诺		1、补充披露本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响、本次非公开发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、公司对保证此次募集资金有效运用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示等事项。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十九日

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