Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 5, 2015

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-030

深圳市兆驰股份有限公司

关于子公司为子公司提供股权质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 5 日召开第三 届董事会第二十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公 司为子公司提供股权质押担保的议案》，同意全资子公司深圳市兆驰节能照明有 限公司（以下简称“兆驰节能照明”）以其持有的 40%江西省兆驰光电有限公司 （以下简称“江西兆驰”）股权对江西兆驰15,000 万元借款提供质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西省兆驰光电有限公司 成立时间：2014 年 3 月 7 日 注册资本：人民币 50,000 万元

住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区朱桥东路

法定代表人：顾伟

经营范围：发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、 LED 背光源液晶电视显示屏、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电 视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑（不含限 制项目）的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；电源产品、电器产品、电工 产品的技术开发与销售；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务； 创意策划服务；国内贸易，货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部

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门批准后方可开展经营活动）。

截止到 2014 年 12 月 31 日，江西兆驰资产总额为 69,399.61 万元，负债总额 为 16,572.00 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 15,553.74 万元，净资产 为 52,827.61 万元，资产负债率为 23.88%，2014 年度营业收入为 37,047.19 万元， 利润总额 3,602.46 万元，净利润为 2,827.61 万元。以上数据已经会计师事务所审 计。

公司的全资子公司兆驰节能照明持有江西兆驰 100%的股份。

三、担保事项的具体情况

兆驰节能照明、江西兆驰与南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南 昌国资”）拟签订《股权质押合同》、《股权质押投资合同》，合同主要内容如下：

南昌国资向江西兆驰提供人民币 15,000 万元的借款，兆驰节能照明以其持 有的 40%江西兆驰股权对 15,000 万元借款向南昌国资提供质押担保，兆驰节能 照明共同对此借款承担连带责任。

股权质押的范围：江西兆驰应向南昌国资支付的借款本金、利息、违约金以 及南昌国资为实现质押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律 师费、公告费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

股权质押的期限：自《股权质押合同》生效之日起，至《股权质押投资合同》 中江西兆驰债务已全部清偿完毕止。

四、董事会意见

1、兆驰节能照明为其提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于扩大 销售规模和提升经营业绩。江西兆驰为兆驰股份的全资子公司，有良好的信用， 具备偿还债务的能力，兆驰节能照明为其担保的财务风险处于公司可控制的范围 之内。

2、以上担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证 监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意兆驰节能照明为江西兆 驰提供担保。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2015 年 5 月 5 日，公司对控股子公司实际担保总额为 0 元，连同本次 担保合计占 2014 年度经审计净资产的比重为 3.34%；公司及控股子公司无对外

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担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

• 2、拟签订的《股权质押合同》

• 3、拟签订的《股权质押投资合同》

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月六日

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