Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-073

深圳市兆驰股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）决定在深圳市龙岗区“兆驰创新 产业园”投资设立深圳市兆驰网络科技有限公司（以下简称“兆驰网络科技”），投 资总额为 10,000 万元；在深圳市前海深港现代服务业合作区投资设立深圳市兆驰供 应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”），投资总额为 10,000 万元。

上述投资事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规，本次投资设立兆驰网络科技、 兆驰供应链公司事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）深圳市兆驰网络科技有限公司

• 1、出资方式

本次投资由公司以自有资金出资的方式设立兆驰网络科技，投资总额为 10,000

• 万元，兆驰网络科技将成为公司的全资子公司。

  • 2、投资标的基本情况

  • （1）注册名称：深圳市兆驰网络科技有限公司（具体名称以工商部门核准为准）

  • （2）注册地址：深圳市龙岗区“兆驰创新产业园”

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（3）法定代表人：顾伟

（4）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（5）注册资本：10,000 万元

（6）经营范围（具体经营范围以工商部门核准为准）：生产销售数字摄录机、 数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、（不含限制项目）；技术咨询服务；软件开 发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传 媒、网络的业务及相关服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含 专营、专控、专卖商品）。

（二）深圳市兆驰供应链管理有限公司

• 1、出资方式

本次投资由公司以自有资金出资的方式设立兆驰供应链，投资总额为 10,000 万 元，兆驰供应链将成为公司的全资子公司。

• 2、投资标的基本情况

• （1）注册名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司（具体名称以工商部门核准为

准）

（2）注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区

（3）法定代表人：顾伟

（4）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（5）注册资本：10,000 万元

（6）经营范围（具体经营范围以工商部门核准为准）：经营进出口业务、供应 链管理及相关配套服务；国内商业（不含限制项目）；企业管理咨询；家电原材料的 购销以及其他国内贸易、进出口贸易；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定 禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）深圳市兆驰网络科技有限公司

数字机顶盒目前已经从过去单纯实现数字信号接收转换的解码设备，发展成具 备视频点播、游戏、录制回看等增值业务及网络互动、媒体存储、家庭数字管理监

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控等多项功能的处理设备，并实现与其他家庭多媒体终端如手机、智能家电的智能 化连接。随着新型技术的不断发展和推广，数字机顶盒有望承担家庭媒体智能处理 中心的角色。

数字机顶盒作为公司传统业务，近年来随着公司液晶电视和 LED 业务的快速发 展，其收入在公司主营业务收入中的占比有所下降，但仍为公司重要的收入来源。 本次投资设立兆驰网络科技，主要从事机顶盒业务，一方面是基于公司调整业务架 构的需要，分离电视和机顶盒业务，以健全绩效考核机制，最大程度激励核心团队 成员的积极性和创造性；另一方面进一步加大研发投入，在机顶盒新兴领域积极投 入资源，开展技术跟踪，不断跟进研发领域新技术、新趋势，为后续新产品开发打 下良好基础。

（二）深圳市兆驰供应链管理有限公司

2010 年 8 月 26 日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规 划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批 复》（国函〔2012〕58 号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉 及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面 22 条具体措施。

深圳市兆驰供应链管理有限公司拟注册于前海深港合作区，定位于进出口贸易 和供应链管理，充分享受国家优惠政策，推动公司业务发展。

（三）存在的风险

设立以上子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术 风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资 回报。

四、其他

对外投资公告首次披露后，公司将及时跟踪披露上述投资进展或变化情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

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深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二十四日

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