Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jan 21, 2013

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-003

深圳市兆驰股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 19 日召开第二 届董事会第四十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全 资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）在股东大 会审议通过之日起一年内向银行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综 合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自兆驰节能照明履行债务期限届满之 日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担 保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市兆驰节能照明有限公司

成立时间：2011 年 4 月 21 日 注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区B 栋

法定代表人:顾伟

经营范围：发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产 品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院 决定规定在登记前须批准的项目除外）。

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截止到 2012 年 12 月 31 日，兆驰节能照明资产总额为 246,604,325.36 元， 负债总额为 216,499,516.61 元，净资产为 30,104,808.75 元，资产负债率为 87.79%， 营业收入为 300,104,448.41 元，净利润为 9,680,844.53 元。以上数据未经会计师 事务所审计。

公司持有兆驰节能照明公司 100%的股份。

三、担保事项的具体情况

公司拟为全资子公司兆驰节能照明在股东大会审议通过之日起一年内向银 行申请总额度不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保 证，保证期间为自兆驰节能照明公司履行债务期限届满之日起两年。上述担保事 项授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起 1 年内负责与相关银行签订 担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限， 公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

1、兆驰节能照明成立已来，在 LED 封装、电视背光和照明领域已初具规模， 公司为其提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于扩大销售规模和提升经 营业绩，有利于增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。兆驰节能照明有良 好的信用，具备偿还债务的能力，公司为兆驰节能照明提供担保的财务风险处于 公司可控制的范围之内，符合公司和全体股东的利益。

2、以上担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证 监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司兆驰 节能照明提供担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

连同本次担保，截止 2013 年 1 月 21 日，公司对控股子公司实际发生的担保 总额为 107,579.45 万元，占 2011 年度经审计净资产的比重为 36.77%；公司及控 股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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六、备查文件

《公司第二届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十一日

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