Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021- 072

深圳市兆驰股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通 知于二〇二一年十二月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年十二月十五日 上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室 以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生 主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事 会决定聘任单华锦女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公 司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2021-073）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

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