Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021- 059

深圳市兆驰股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通 知于二〇二一年十一月十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年十一月十九 日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议 室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先 生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联 方借款续期并由公司提供担保的议案》；

经审议，董事会同意控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆 驰光元”）与南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）签署《借款 合同》，将南昌国金提供的 61,037.20 万元借款的借款期限延期至 2022 年 12 月 31 日（含），由公司对本次借款承担连带责任保证，保证期间为借款期限届满之日起 三年，南昌国金决定提前收回借款的，保证期间自南昌国金向兆驰光元或公司发出 通知之日起三年，并授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国金及相关部门签订《借 款合同》、《担保合同》等文件。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明 确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的公告》（编号为： 2021-061）于 2021 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供 担保暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控 资管”）签署《增资扩股补充协议》，将南昌工控资管出资人民币 150,000 万元投 资江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）事项的期限延期至 2022 年 12 月 21 日，投资期限届满后，由公司向南昌工控资管返还投资本金。同时，为保 证兆驰半导体将本次投资款专项用于 LED 芯片项目以及按时支付投资基金成本，由 公司对此承担不可撤销的连带保证责任。同时，授权公司董事长顾伟先生负责与南 昌工控资管及相关部门签订本次交易的协议等文件。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明 确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（编号为：2021-062）于 2021 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年第 四次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2021 年 12 月 6 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南 湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会， 将上述议案一、二提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）于 2021 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会 二○二一年十一月二十日