Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项 进行了认真审核并予以事前认可，情况如下：

一、关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的事项

控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下 属公司提供借款，有利于提高公司的融资能力，满足公司短期内、临时性的资金 需求。该项交易以同期银行贷款利率为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议 案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，董事会在审议该关联交易事项 时，关联董事须回避表决。

（以下无正文）

【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二

十三次会议相关事项的事前认可意见签署页】

独立董事签字：

朱 伟 张增荣 张俊生

深圳市兆驰股份有限公司

二○二一年八月十七日