Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及独立董事工作制度等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经认真审查欧军先生、严志荣先生、方振宇先生的个人简历等相关资料，并 了解其相关情况，上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人； 未发现以下情况：1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2）被中国证 监会采取证券市场禁入措施；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；5）最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。因此，我们认为上述人 员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识及履 职能力，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。

本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的有关规定，合法、有效。

因此，我们同意续聘欧军先生为公司总经理，聘任严志荣先生为公司副总经 理及财务负责人，续聘方振宇先生为公司副总经理及董事会秘书。

（以下无正文）

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【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一 次会议相关事项的独立意见签署页】

独立董事签字：

张俊生 朱 伟 张增荣

深圳市兆驰股份有限公司

二○一九年七月二十九日

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