Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-061

深圳市兆驰股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知 于二〇一七年十月十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年十月二十日上午 11:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼 会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监 事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于参与投资股权投资基 金的议案》。

经审核，监事会认为：公司以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于公司借 助专业机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，在获取财务收益的同时，为公 司未来发展储备具有良好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局，进一步加 快公司发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司使用自有资金人民币 20,000 万元参与投资深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2017-062）同时刊载于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独

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立意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会 二○一七年十月二十一日

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