Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-060

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知 于二〇一七年十月十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年十月二十日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼 会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生 主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于参与投资股权投资 基金的议案》。

经审议，同意公司使用自有资金人民币 20,000 万元作为有限合伙人参与投资深 圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙），并授权董事长顾伟办理本 次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件、办理本 次投资所需的审批及登记手续等。

《关于参与投资股权投资基金的公告》（编号：2017-062）同时刊载于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。监事会、独立董事均对此事项发表了独立意见，详情请见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

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