Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-036

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通 知于二〇一七年六月二十五日以电子邮件方式发出，新增议案的补充通知于二〇一 七年六月二十七日以电子邮件方式发出。经全体董事同意，会议于二〇一七年六月 二十九日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业 园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议 董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于与南昌高新技术产 业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。

经审议，董事会同意与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》， 在南昌市人民政府的大力支持下，公司拟于江西省南昌市高新技术产业开发区成立 项目公司，投资建设 LED 外延片和芯片的生产、研发及销售。项目公司名称暂定为 江西兆驰半导体有限公司，拟注册资金不低于人民币 30 亿元，其中，公司出资不低 于人民币 15 亿元且不高于 16 亿元；南昌高新技术产业开发区管理委员会为公司申 请南昌市重点产业发展基金，产业发展基金投资金额为人民币 15 亿元，不超过项目 公司注册资本的50%。项目公司实际名称及设立时的注册资本以工商注册登记为准。 董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事 宜。

《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-038）于 2017 年 6 月 30 日刊

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载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策与会计估 计变更的议案》。

根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司主营业务性质、信用政策及 风险管控水平等实际情况，董事会同意对公司部分会计政策及会计估计进行变更。 本次会计政策及会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，使公 司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观地反映公司实际经营情况和财务状况， 为投资者提供客观、真实和公允的财务会计信息。

《关于会计政策与会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）于 2017 年 6 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2017 年 6 月 30 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见》。

三、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股 计划延期 12 个月的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员 工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公 司第一期员工持股计划延期 12 个月，即存续期延长至 2018 年 7 月 31 日。如延长 12 个月期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审 议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划延期 12 个月的公告》（公告编号：2017-040） 于 2017 年 6 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于子公司与南昌市青山

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湖区人民政府签署投资协议的议案》。

经审议，董事会同意控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称 “兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，经双方友好协商， 南昌市青山湖区人民政府将为兆驰节能的全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以 下简称“江西兆驰”）建设 LED 封装项目申请重点产业发展基金。产业发展基金投 资金额为人民币 7 亿元，通过对江西兆驰增资的方式持有江西兆驰的股权，其最终 持股比例不超过江西兆驰注册资本的 49%，江西兆驰由兆驰节能的全资子公司变更 为控股子公司。本次增资将用于江西兆驰新增 1000 条 LED 封装生产线，以对江西 南昌 LED 项目进行产业扶持，带动当地 LED 产业发展。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次增资已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关 事宜。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会

二○一七年六月三十日

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