Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-023

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知 于二〇一七年四月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年四月二十日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼 会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生 主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2016 年度董事 会工作报告 > 的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第 九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事姚小聪、张力、范伟强、秦飞分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职 报告》于2017 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2016 年度总经 理工作报告 > 的议案》。

三、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报

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告及摘要的议案》。

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2016 年度财务 决算报告 > 的议案》。

2016 年度，公司实现营业收入 747,734.64 万元，较上年同期增长了22.66%；实 现利润总额 42,757.69 万元，比去年同期增长6.69%；实现归属于上市公司股东的净 利润为 37,439.09 万元，较上年同期增长了8.31%；基本每股收益0.23元，经营活动 产生的现金流量净额 63,676.19 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,229,590.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为772,442.411 万元。

《 2016 年度财务决算报告》于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计 报告确认，公司2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 374,390,911.72 元， 截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为人民币 2,097,291,179.58 元， 资本公积金余额为 2,840,970,816.70 元。

公司于 2016 年 11 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》，拟回购注销未达到第三 期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计 94,500 股。目前正在办理注 销上述股份，根据《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。

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同意公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,810,776,243 股为基数（已扣除上述已 获授但尚未解锁的 94,500 股），向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税），共 计分配股利人民币 45,269,406.08 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股 转增15股，转增后公司总股本将增至 4,526,940,607 股（具体以中国证券登记结算有 限责任公司登记为准）。上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程 的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

同时，提请股东大会授权董事会在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实 施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2016 年度内部 控制自我评价报告 > 的议案》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见》。

七、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 < 内部控制规则落 实自查表 > 的议案》。

报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真 落实，公司在内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联 交易、对外担保、重大投资及其他重要事项的内部控制方面不存在内部控制缺陷， 《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对有关内部控制的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

八、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2016 年度募集资

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金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》。

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026） 于 2017 年 4 月 21 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》，国信证券股份有限公司出具了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告》。上述报告具体内容于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

九、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2017 年 4 月 21 日刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》“第八节 董事、监事、 高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生、许峰先生回避表决。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-027）于 2017 年 4 月 21 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

国信证券股份有限公司出具了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的核 查意见》，具体内容于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事 项的独立意见》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年年 度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-028）于 2017 年 4 月 21 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日

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