Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 22, 2017

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-005

深圳市兆驰股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知 于二〇一七年二月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年二月二十一日上 午 11:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由丁莎莎女 士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股 公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：为了进一步完善公司在照明全产业链的布局规划，公司 与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立兆驰照明， 有利于公司整合在照明领域的优势资源和平台，推进兆驰品牌在照明领域的战略布 局，符合公司及全体股东的利益。该投资事项构成关联交易，遵守了公平、公正、 公开的原则，关联方按约定享有其权利，履行其义务，该事项的审议及决策程序符 合《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的 利益的行为。因此，同意公司与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合 伙）共同投资设立公司的关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）已 于 2017 年 2 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构 发表了核查意见。详细内容参见2017年2月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于与上海东方明珠国 际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次关联交易主要是为了加强公司自主品牌风行互联网 电视的推广和广告宣传，并进一步提高品牌知名度，公司与该关联人发生的关联交 易属于正常的商业交易行为，且关联交易定价遵循市场定价的原则，价格公允，维 护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。因此，同意与上海东方明 珠国际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易事项。

《关联交易公告》（公告编号：2017-010）已于 2017 年 2 月 22 日刊载于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构 发表了核查意见。详细内容参见2017年2月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个 月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下， 择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金 收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内 控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审 批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进 行委托理财的事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）已于 2017 年 2 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 监 事 会 二○一七年二月二十二日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==