Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-063

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知 于二〇一六年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年六月一日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼 会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先 生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》。

同意选举顾伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会副董事长的议案》。

同意选举全劲松先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关 规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委

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员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次 会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：

（一）董事会战略发展委员会

召集人：顾伟

成 员：顾伟、康健、全劲松、严志荣、范伟强

（二）董事会提名委员会

召集人：范伟强

成 员：范伟强、姚小聪、全劲松

（三）董事会薪酬与考核委员会

召集人：姚小聪

成 员：姚小聪、张力、严志荣

（四）董事会审计委员会

召集人：张力

成 员：张力、姚小聪、康健

四、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》。

五、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》。

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经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总 经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》。

六、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事 会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。

详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘 任公司证券事务代表的公告》（编号为：2016-065）。

七、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司 2015 年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审 计工作的丰富经验，自 2011 年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则， 勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反 映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用共 60 万元（含税）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

本议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

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八、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2016 年第 四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）于 2016 年 6 月 2 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月二日

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