Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第三届董事会第三十次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：

一、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的事项

原激励对象闻婷已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的 规定，一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对 回购事项的规定实施回购注销。

（以下无正文）

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【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三

十次会议相关事项的独立意见签署页】

独立董事签字：

秦 飞 姚小聪 张 力

深圳市兆驰股份有限公司 二○一五年十一月三十日

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