Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 15, 2015

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-056

深圳市兆驰股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 通知于2015年7月11日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于2015年7月15日上 午9：30时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司大会议室以现场 和通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长顾伟 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《员工持股计划（草案）及摘要》 本员工持股计划草案及摘要需提交股东大会审议，如经公司股东大会审议通过 后，将授权董事会实施各期员工持股计划，并履行相关信息披露义务。

《员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《员工持 股计划（草案）》摘要（公告编号：2015-059）详见证券时报、上海证券报、中国 证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《第一期员工持股计划（草案） 及摘要》

为提高公司骨干员工的积极性、创造性与责任心，增强凝聚力，进一步健全公

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司的激励机制与约束机制，实现公司可持续发展，根据相关法规并结合公司实际情 况，公司拟订了《2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。《2015年第一 期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》的相关规定。

《第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第 一期员工持股计划（草案）》摘要（公告编号：2015-060）详见证券时报、上海证 券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见》。

本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会 办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

• 1、授权董事会负责拟定和修订本员工持股计划；

• 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

• 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买的股票锁定和解锁的全部事宜；

• 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

• 政策、市场发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调 整；

• 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

• 需由股东大会行使的权利除外；

• 7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工

• 持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。 本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

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四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原激励对象张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓如光、钟毅、谷干、邹刚、 黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华已辞职，均已不符合激励条件， 根据公司激励计划的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的199,800股限制性 股票进行回购注销。独立董事、监事会和律师均发表了无异议的意见。

详细内容参见 2015 年 7 月 16 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于回购注销 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号： 2015-061）。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司启动设立股份有 限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

详细内容参见 2015 年 7 月 16 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于子公司启 动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编 号：2015-064）。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司增资的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟将深圳市兆驰光电有限公司的注册资本由 4,000 万美元增加至 20,000 万美元；拟将深圳市兆驰供应链管理有限公司注册资 本由 10,000 万人民币增加至 50,000 万人民币。

本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第四次 临时股东大会的议案》

具体参会方式与内容详见公司于 2015 年 7 月 16 日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-058）。 特此公告。

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深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月十六日

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