Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 23, 2014

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：

一、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当 地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合 法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同 意公司本次募集资金投资项目延期事项。

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【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

六次会议相关事项的独立意见签署页】

独立董事签字：

秦飞 姚小聪 张 力

深圳市兆驰股份有限公司 二○一四年十二月二十二日

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