Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-069

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通 知于 2012 年 12 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 12 月 12 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金 管理制度>的议案》。

	原制度	现修订为：
第八条	第八条 公司对募集资金使用应按照权限履行如下程序：（一）公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以	第八条 公司对募集资金使用应按照权限履行如下程序：（一）公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，单笔300万元以下的经项目经办人签字后逐级报项目负责人、财务部、财务负责人审核签字后予以付款；单笔超过300万元（含300万元）以上的，

		付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。	经项目经办人签字后逐级报项目负责人、财务部、财务负责人及董事长审核签字后予以付款。凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《公司募集资金管理制度》（2012 年 12 月）。

本议案需提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。

公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，于 2012 年 12 月 13 日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据公司于 2012 年 11 月 14 日召开的 2012 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的 议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第 7 条“授权 董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解 锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司 注册资本的变更登记。”公司董事会首次授予限制性股票 3,138,121 股，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，同意公司注册 资本由 708,813,750 元增加至 711,951,871 元，同意修改《公司章程》，具体修订 内容如下：

条款	原章程内容		修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币70,881.375万元。		公司注册资本为人民币71,195.1871万元。
	公司股份总数为708,813,750股，		公司股份总数为711,951,871股，公
第十九条	公司的股本结构为：普通股		司的股本结构为：普通股
	708,813,750股，其他种类股0股。		711,951,871股，其他种类股0股。

详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的

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《公司章程》（2012 年 12 月）。

本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体修订情况请参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订 案。详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2012 年 12 月）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购 买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险保本 型银行理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层 具体实施（以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算）。详细内容参见2012 年12月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲 置资金购买银行理财产品的公告》（2012-071）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使 用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买理财产品的事

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项无异议。详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行 理财产品的核查意见》。

本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于香港兆驰和兆驰（维 尔京群岛）公司与渣打银行（香港）开展信用证贴现等贸易融资业务的议案》。

董事会同意并授权境外子公司香港兆驰有限公司以及孙公司兆驰（维尔京群岛） 有限公司与渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打香港”）开展信用证贴现 等贸易融资业务，以及为开展此类贸易融资业务与渣打香港签署、修改、续签有关 授信文件。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2012年第五次 临时股东大会的议案》。

详细内容参见 2012 年 12 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十三日

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