Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-070

深圳市兆驰股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议通 知于 2012 年 12 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 12 月 12 日以 通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购 买银行理财产品的议案》。

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公 司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使 用闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资 金不超过100,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自股东大会决议 通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（以发生额作为计算标准并连 续十二个月内累计计算）。

本议案需提交2012年第五次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。

特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司

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