Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 21, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-065

深圳市兆驰股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议通知 于 2012 年 11 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 11 月 21 日以 通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司限制性股票 计划授予对象、授予数量的议案》。

经核查《限制性股票激励对象名单》（调整后）所确定的 139 名激励对象均为 公司2012 年第四次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》确定的激励对象中的人员且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》 第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

• 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

前述 139 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事 项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》等规

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定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一二年十一月二十二日

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