Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 21, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-064

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通 知于 2012 年 11 月 17 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 11 月 21 日以通讯方式召 开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》。

公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据该议案关于股东大会对董事 会的授权，并结合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予条件的相 关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2012 年 11 月 21 日，董事会同意向 139 名激励对象首次授予限制性股票共 3,138,121 股，授予 价格为 5.97 元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2012年11月22日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见2012年11月22日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事 会三十八次会议所涉事项的独立意见》。

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二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票计划 授予对象、授予数量的议案》。

原 184 名激励对象中，有 45 人因个人资金或已离职等原因自愿放弃认购限制性 股票，合计 418,000 股；有 7 人因个人资金等原因调减认购限制性股票数量 85,200 股。本次调整后，公司此次激励对象人数由 184 名变更为 139 名，首次授予的限制 性股票数量由 3,641,321 股变更为 3,138,121 股。调整后的激励对象均为公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 确定的人员。

《关于调整限制性股票计划授予对象、授予数量的公告》详见 2012 年 11 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；《限制性股票激励对象名单》（调整后）详见 2012 年 11 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见 2012 年 11 月 22 日巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董 事会三十八次会议所涉事项的独立意见》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用共 60 万元。

公司在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事 前认可。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见 2012 年 11 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于 第二届董事会三十八次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十二日

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