Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-054

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议 通知于 2012 年 10 月 18 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 10 月 22 日上午 9：30 时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 座 32 楼公司大会议室以现场方式 召开，应参加会议董事 9 人，董事长顾伟先生因工作原因未能出席会议委托董事康 健先生代为表决，独立董事邓伟明先生和方建新先生因工作原因未能出席会议委托 独立董事熊志辉先生代为表决，实际参加表决董事 9 人。本次会议由半数以上董事 共同推举董事康健先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于<深圳市兆驰股 份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，根据证监会的反馈意见，为进一步完善 该计划，公司董事会对其进行了相应修订，上述修订已经证监会审核无异议。

1、限制性股票激励对象的确定依据和范围，表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

2、本计划所涉及的标的股票来源和数量，表决结果：9票赞成，0票反对，0票 弃权。

3、激励对象获授的限制性股票分配情况，表决结果：9票赞成，0票反对，0票

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弃权。

• 4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定，

• 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法，表决结果：9票赞成，0票反

• 对，0票弃权。

• 6、限制性股票的授予与解锁条件，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 7、预留部分限制性股票的实施计划，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 8、限制性股票激励计划的调整方法和程序，表决结果：9票赞成，0票反对，0

• 票弃权。

• 9、限制性股票会计处理，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 10、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序，表决结果：9票赞成，0票反

• 对，0票弃权。

• 11、公司与激励对象各自的权利义务，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 12、限制性股票激励计划的变更与终止，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃

• 权。

13、回购注销的原则，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于对< 限制性股票激励计划（草案）修订稿>的修订说明》、《限制性股票激励计划激励对 象名单》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《深圳市兆驰股份有 限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要详见2012年10月23日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2012 年第四次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

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为了具体实施深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请 股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、

• 配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的 标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的 调整；

• 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限

• 制性股票所必需的全部事宜；

• 5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会

• 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易

• 所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办 理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

• 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励

• 对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励 对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

• 10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

• 11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

• 确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2012 年第三季度报 告全文和正文的议案》。

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《公司2012年第三季度报告》正文详见2012年10月23日《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)； 《公司2012年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。

• 1．公司拟向花旗银行深圳分行申请金额不超过美元叁仟万元的综合授信额度，

• 期限为壹年；

• 公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币壹亿伍仟

万元的综合授信额度，期限为壹年；

1. 公司拟向珠海华润银行深圳分行申请金额不超过人民币叁亿元的综合授信

额度，期限为壹年。

本议案需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开2012 年第 四次临时股东大会的议案》。

详细内容参见 2012 年 10 月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十三日

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