Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 26, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-022

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通 知于 2012 年 5 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 5 月 25 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司发展战略管理 制度>的议案》。

详细内容参见 2012 年 5 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深 圳市兆驰股份有限公司发展战略管理制度》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发展战略方案 的议案》。

详细内容参见 2012 年 5 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深 圳市兆驰股份有限公司发展战略方案》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金银行 专户的议案》。

详细内容参见 2012 年 5 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整募集资金银 行专户的公告》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月二十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==