Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-007

深圳市兆驰股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通 知于 2012 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 3 月 5 日上午 11 时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼公司大会议室以现场方 式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席张海波 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。

《监事会议事规则》请详见 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一二年三月六日

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