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Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2011
Nov 14, 2011
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Board/Management Information
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证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-076
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议 通知于2011年11月9日以电子邮件发出，会议于2011年11月14日以通讯方式召开，会 议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议 案》。
鉴于公司原聘请年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司，自2005年起 至2010年度已经连续六年为公司服务，时间较长，公司拟不再续聘该所为公司2011 年度审计机构，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良 的服务表示衷心感谢。
根据中国证监会相关规则的要求和公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公 司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公 司 2011年度财务报告审计和内部控制审计并支付其审计费用共计人民币 60 万元。
本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见， 详细内容参见2011年11月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关 于改聘会计师事务所的独立意见》。
本议案需提交2011年第六次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
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案》。
同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至 本届董事会届满（赵玲玲女士简历见附件）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》。
因公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 综合授信额度 80,000 万元，其中无保证金授信额度不超过人民币 30000 万元，100% 保证金授信额度不超过人民币 50000 万元；期限为一年。
因综合授信额度的期限即将届满，为到期续办，公司拟向中国银行股份有限公 司深圳市分行申请人民币综合授信额度 10,000 万元，期限为一年。拟向中国光大银 行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度 21,000 万元，期限为一年。拟 向江苏银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度 23,000 万元，期限为 一年。公司拟向汇丰银行深圳分行申请人民币综合授信额度不超过 35800 万元，其 中无保证金授信额度不超过 2500 万美元，100%保证金授信额度不超过人民币 20000 万元，期限为一年。
根据《公司章程》第一百一十一条的规定，本议案需提交 2011 年第六次临时股 东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2011年第六次 临时股东大会的议案》。
《关于召开2011年第六次临时股东大会通知的公告》详细内容参见2011年11月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月十五日
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附 :
赵玲玲女士个人简历
赵玲玲 ,女，29岁，硕士研究生。2009年7月至2011年6月，任职于深圳市同洲 电子股份有限公司董事会办公室，从事证券事务、信息披露相关工作；2011年7月 至今，在本公司董事会办公室任职。赵玲玲女士已取得了深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。赵玲玲女士与公司控股股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之 间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。
联系方式：
通信地址：广东省深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼 联系电话：0755-33345613 传真：0755-33345607 E-mail: [email protected]
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