Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的

独 立 意 见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们详细审阅了公司第二届董事会第二十三次会议的有关议案及相关 资料，现发表独立意见如下：

一、《关于增补公司董事的议案》；

1、根据严志荣先生的个人简历，我们认为严志荣先生符合担任上市公司董 事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求；

2、董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我 们同意提名严志荣先生增补成为公司董事候选人。

独立董事签字：

熊志辉 邓伟明 方建新

深圳市兆驰股份有限公司

二○一一年九月二十九日

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