Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 9, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-018

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2011 年4 月1 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于2011 年4 月8 日上午10 时在深圳市福田区彩田路3069 号星河世纪大厦A 栋32 楼会议室以现场方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事邓伟明先生未能亲自出席，书面委托独 立董事熊志辉先生代为出席会议并表决。会议由董事长顾伟先生主持，会议符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司治理 专项现场检查发现问题的整改计划的议案》。

详细内容参见2011年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于深圳证监局 对公司治理专项现场检查发现问题的整改计划的公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司《关于深圳证监局对公司治理专项现场检 查发现问题的整改计划》出具了专项意见。详细内容参见2011年4月9日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《国信证券股份有限公司关于对深圳市兆驰股份有限公司 治理情况的整改计划及问责情况的专项意见》。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对相关责任人问责的议 案》。

深圳证监局于2011 年3 月17 日对我公司下发了《关于深圳市兆驰股份有限公司治 理情况的监管意见》（深证局公司字【2011】35 号，以下简称“《监管意见》”）。《监

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管意见》指出：“检查结果显示，你公司未能按照要求认真开展公司治理自查及公众评 议相关工作。公司治理专项工作的开展流于形式，公司治理自查报告和整改计划未能如 实反映你公司在独立性，公司治理、信息披露、募集资金管理等方面存在的大量问题， 公司治理存在较大风险隐患。你公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资 金的管理等方面均存在较多问题，特别是上市公司独立性存在重大缺陷，多次发生重大 事项未履行决策程序，信息披露存在较多的违规行为。上述情况反映出，你公司董事长 顾伟规范运作意识淡薄，无视上市公司规范治理和信息披露的相关要求，以个人决策替 代股东大会、董事会审议重大事项，侵蚀了公司治理层应有的法定职权，未能履行忠实、 勤勉义务；时任董事会秘书叶永青违背诚信原则，未能认真履职，对公司存在的问题视 而不见，也没有及时向监管部门报告；监事会主席陆婷在知悉上市公司独立性存在重大 缺陷的情况下，仍负责存管控股股东单位及其他单位的大量印章、证照及相关资料，对 监事会工作疏于管理，导致监事会监控职能未能有效发挥；监事章岚芳在知悉与汇丰银 行签订协议存在决策程序倒置的情况下，无视公司治理规范性要求，未能履行忠实、勤 勉义务；其他董事、监事和高管对公司的规范治理也未能予以高度重视，规范履职意识 淡薄，未能履行勤勉义务。”

董事会决定，依据公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，给予董事长 顾伟内部通报批评及扣除奖金一万元的决定；给予董事康健、姚向荣、全劲松、余庆、 连兴，独立董事方建新、邓伟明、熊志辉，高级管理人员欧军、严志荣、李相宏、周灿 内部通报批评的决定。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司关于对相关责任人问责的情况出具了专 项意见。详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《国 信证券股份有限公司关于对深圳市兆驰股份有限公司治理情况的整改计划及问责情况 的专项意见》。

三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用38,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动收益型 理财产品。详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使 用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

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本议案提交董事会经独立董事事先认可，同意本议案并发表了无异议的独立意见， 详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰 股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深 圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品 投资的事项无异议。详细内容参见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使 用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买与一 年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的议案》。

董事会同意公司使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品。 详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证 配套的汇财盈理财产品的公告》。

本议案提交董事会经独立董事事先认可，同意本议案并发表了无异议的独立意见， 详细内容参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰 股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2011年4月9日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊 登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买与一年期人民币信用 证配套的汇财盈理财产品的事项无异议。详细内容请参见2011年4月9日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使 用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

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五、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的 议案》。

为使公司能够正常开展经营业务，提请股东大会授权公司董事长顾伟先生决定公司 向以下共计8 家银行申请不超过人民币250,000 万元综合授信额度，申请有效期限自股 东大会审议通过之日起至2011 年12 月31 日止。具体授权内容包括：各银行的授信申 请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议、 授信合同等法律文件，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。

2011 年公司拟申请授信额度计划表（单位：人民币万元）

序号	银行名称	2010 年额度	2011 年预计额度
1	中国建设银行股份有限公司	34,500	34,500
2	广东发展银行股份有限公司	6,630	30,000
3	中国民生银行股份有限公司	10,000	40,000
4	中信银行股份有限公司	6,000	30,000
5	兴业银行股份有限公司	9,500	9,500
6	中国工商银行股份有限公司	-	30,000
7	中国农业银行股份有限公司	-	30,000
8	汇丰银行(中国)有限公司	1,645	46,000
合计		68,275	250,000

本议案需提交股东大会审议。

六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2011 年第三 次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见2011 年4 月9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2011 年第三次临时股东大会 通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月九日

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