Shenzhen MTC Co.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-034

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定 于2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会 议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2014年5月5日（星期一）

（三）召开日期和时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30

（四）召开方式：现场表决方式

（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室 （六）出席对象：

1、截至 2014 年 5 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股 东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》；

独立董事将在股东大会上进行述职。

2、审议《2013 年度监事会工作报告》；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

• 3、审议《2013 年年度报告全文及其摘要》；

• 4、审议《2013 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2013 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7、审议《关于 2013 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

10、审议《关于推选股东代表监事候选人的议案》。

以上议案一至议案九已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案十已 经第三届监事会第八次会议审议通过，详细参见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的公告。其中《2013 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》须经 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年5月6日和2014年5月7日（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、 法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A 栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518026

传真号码：0755-33345607

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

四、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：严志荣、牟海涛

联系电话：0755-33345613

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

• 附：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附：

深圳市兆驰股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年5月8日召开 的深圳市兆驰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人 对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年年度报告全文及其摘要》
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8	《关于修改公司章程的议案》
9	《关于变更募集资金用途的议案》
10	《关于推选股东代表监事候选人的议案》

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□） 按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4