Shenzhen MTC Co.,LTD. — AGM Information 2011

May 31, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-042

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议 决定于2011年6月27日（星期一）在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A 栋32楼公司会议室召开2010年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2011年6月23日

• 3、会议召开日期和时间：2011年6月27日（星期一）上午10:00－12:00。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 5、会议地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅

• 6、出席对象：

• （1）截至2011年6月23日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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• 2、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；

• 3、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

• 4、审议《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》；

• 5、审议《关于2010年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；

• 6、审议《关于调整2011年独立董事津贴的议案》；

• 7、审议《关于2010年度之前关联交易情况的议案》；

8、审议《关于与关联方签订采购框架协议的议案》；

• 9、审议《关于会计差错更正的议案》；

10、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；

11、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；

12、审议《关于2010年度公司监事薪酬的议案》；

13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

16、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》；

17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

18、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

19、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

20、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

21、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

22、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

以上第1－9项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容 请参见公司2011年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：2011-025）。

以上第10－12项议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，详细内 容请参见公司2011年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2011-026）。

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以上第13－21项议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详细内 容请参见公司2011年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第 十七次会议决议公告》（公告编号：2011-040）。

以上第22项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请 参见公司2011年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第十四 次会议决议公告》（公告编号：2011-041）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年6月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（深圳市福田区彩 田路3069号星河世纪大厦A栋32楼，邮政编码：518026）

联系人：漆凌燕

联系电话：0755－33345613 传真号码：0755－33345607

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或委托人持股证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话方式 办理登记。

四、其他事项

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与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月三十一日

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附件一：

深圳市兆驰股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2011年6 月27日召开的深圳市兆驰股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本公司/本 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司2010年度利润分配的预案》
3	《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》
4	《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》
5	《关于2010年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
6	《关于调整2011年独立董事津贴的议案》
7	《关于2010年度之前关联交易情况的议案》
8	《关于与关联方签订采购框架协议的议案》
9	《关于会计差错更正的议案》
10	《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
11	《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
12	《关于2010年度公司监事薪酬的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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16	《关于修订<内部控制制度>的议案》
17	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
21	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
22	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方 填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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