Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 23, 2024

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2024-013

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议

• 审议通过，董事会决定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）15:00。

• （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

1

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

• 6、股权登记日：2024 年 2 月 5 日（周一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座

18 层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	《关于补选范智泉先生为第四届董事会非独立董事的议 案》	√
1.02	《关于补选周家槺先生为第四届董事会非独立董事的议 案》	√
1.03	《关于补选李海荣先生为第四届董事会非独立董事的议 案》	√
非累积投票提案
2.00	《关于确定董事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议 案》	√

2

《关于确定监事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议 3.00 √ 案》

说明：上述议案 1、议案 2 已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过； 上述议案 3 已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过。上述提案提交股东 大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》 《第四届监事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。

议案 1 采用累积投票表决方式进行投票，应选非独立董事 3 名。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述议案均需对中小股东 （指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 与议案 2、议案 3 存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进 行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人 身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3）， 邮递或传真至公司证券法务部。

2、登记时间：2024 年 2 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。

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• 3、登记地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座

• 20 层，名家汇证券法务部。

• 4、联系方式及其他事项

• （1）联系人：饶依琳，联系电话：0755-26067248，传真：0755-26070372，

• 邮箱：minkave@minkave.com

• （2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

• （3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票程序具体操作详见附件 1。

五、备查文件

• 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》。

• 附件 1：《参加网络投票具体操作流程》

• 附件 2：《授权委托书》

• 附件 3：《参会股东登记表》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日

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附件 1：

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350506”，投票简称为“名家

” 投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

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和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（现场会议召开当日）9：

15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2024 年 2 月 19 日召开的深 圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依 照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议 案》	应选人数3人
1.01	《关于补选范智泉先生为第四届董事会非 独立董事的议案》	√
1.02	《关于补选周家槺先生为第四届董事会非 独立董事的议案》	√
1.03	《关于补选李海荣先生为第四届董事会非 独立董事的议案》	√
非累积投票提案
2.00	《关于确定董事2023年综合薪酬及2024 年基本薪酬的议案》	√
3.00	《关于确定监事2023年综合薪酬及2024 年基本薪酬的议案》	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

• 投票指示。多打或不打视为弃权。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿投票表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何

• 其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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委托人名称： 委托人身份证号码或全国统一信用代码： 所持本公司股票性质： 持股数量： 受托人姓名： 身份证号码： 授权委托书期限：本授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签字或盖章）： 委托日期：年月日

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附件 3：

深圳市名家汇科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 2 月 18 日 17:00 之前以

• 电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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