Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Sep 13, 2021

深圳市名家汇科技股份有限公司 战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 代行其职责。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会根据需要设立投资评审小组，公司总裁任投资评审小组 组长，负责召集组员并作好战略委员会的日常工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

• （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究

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并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议；

• （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五）对以上事项的实施进行检查；

• （六） 法律、法规、规章、规范性文件规定和董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨 论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议根据实际需要不定期召开，会议由战略委员会主 任委员或两名以上委员联名提议召开。战略委员会会议于召开前三天通知全体委 员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 战略委员会会议应由2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出 席会议并行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期 限，并由委托人签名。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未 出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十六条 战略委员会会议可以要求相关部门负责人列席，必要时可邀请公 司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。

第六章 附 则

第二十二条 本细则由公司董事会负责解释、修订。

第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章 程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报 董事会审议通过。

第二十四条 本规则所称“以上”、“以下”、“不超过”都含本数； “低于”、 “超过”、“过”不含本数。

第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。

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深圳市名家汇科技股份有限公司

二〇二一年九月

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