Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-128

深圳市名家汇科技股份有限公司关于

2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。公司于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2021 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于更新 公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据董事 会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 25,547.00 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大 会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
		1、更新了本次发行对象及其与公司的关系。
	三、发行对象及与发行人的关系
		2、更新了方案概要中的发行对象、发行价
	四、本次发行方案概要
		格、发行数量等信息。
	五、本次发行是否构成关联交易
		3、更新了本次交易不构成关联交易的情况。
第一节 本次发行股	六、本次发行不会导致公司控制权
		4、更新了公司控股股东和实际控制人持有公
票方案概要	发生变化
		司股权的情况及本次发行对公司控制权的影
	七、本次发行方案取得有关主管部
		响。
	门批准的情况以及尚需呈报批准的
		5、更新了本次发行已取得的授权和批准及尚
	程序
		需获得的授权、批准和核准。
第二节 附生效条件	第二节 附生效条件的股份认购
		增加本节
的	协议摘要

股份认购协议摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了补充工程配套资金项目募集资金投入安排。2、增加了募投项目投资具体的测算过程及依据和公司项目进度安排。3、增加了“补充工程配套资金项目效益测算”。4、增加了“补充流动资金项目概况”。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况六、本次股票发行相关风险说明	1、更新了本次发行对股权结构的影响。2、增加了“最近一期业绩亏损的风险”。3、更新了实际控制人股权质押、股权冻结情况。
第六节董事会关于本次发行的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施和相关主体的承诺	更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳市名家 汇科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 11 月 2 日