Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-114

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日在 指定信息披露媒体上披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简 称“预案”）及相关文件。

2021年10月27日，公司第四届董事会第四次会议对本次交易方案进行调整， 包括调整交易方案、定价基准日、发行价格。同时公司对前次预案修订稿进行了 修订，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》 （以下简称“修订稿”），修订的主要内容如下：

预案章节	修订情况
“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”以及“第二节 本次交易概况”之“本次交易方案概况”	修订了本次交易标的股权为57.4941%；修订了支付方式为发行股份及支付现金；修订了募集配套资金用途
“重大事项提示”之“三、本次交易的性质”之“（三）本次交易预计构成重大资产重组”以及“第二节 本次交易概况”之“四、本次交易预计构成重大资产重组”	修订了预计构成重大资产重组
“重大事项提示”之“三、本次交易的性质”之“（四）本次交易预计不构成重组上市”以及“第二节 本次交易概况”之“五、本次交易预计不构成重组上市”以及“第三节上市公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人情况”	修订了程宗玉持有上市公司的股份情况及个人简历
“重大事项提示”之“四、本次交易涉及的发行股份情况”之“（一）发行股份购买资产”之“3、发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格”以及“第八节 本次发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“（三）发行股份的定价基准日、发行依据	修订了定价基准日的董事会届次及次数；修订了本次发行价格

预案章节	修订情况
和发行价格”
“重大事项提示”之“四、本次交易涉及的发行股份情况”之“（一）发行股份购买资产”之“8、募集资金用途”以及“第八节本次发行股份情况”之“二、配套募集资金”之“（八）募集资金用途”	修订了募集配套资金用途
“重大事项提示”之“六、本次交易需履行的程序”以及“第二节 本次交易概况”之“七、本次交易的决策过程与审批情况”	更新了本次交易已履行的程序及尚需履行的程序
“重大事项提示”之“十、其他重大事项”之“（一）关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”以及“第十一节 其他重要事项”之“一、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”	更新了本次交易相关人员自查情况及承诺
“重大事项提示”之“十、其他重大事项”之“（二）上市公司重大事项披露前股票价格波动的说明”和“第十一节 其他重要事项”之“二、上市公司停牌前股票价格波动的说明”	更新了重大事项披露前股票价格波动情况及说明
“重大事项提示”之“十、其他重大事项”之“（三）上市公司最近12 个月发生购买、出售、置换资产情况的说明”以及“第十一节其他重要事项”之“三、上市公司最近12 个月发生购买、出售、置换资产情况的说明”	更新了上市公司最近12 个月发生购买、出售、置换资产情况的说明
“重大事项提示”之“十、其他重大事项”之“（五）上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”以及“第十一节 其他重要事项”之“五、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”	更新了公司控股股东、实际控制人的自查情况及承诺
“重大风险提示”	更新了与本次交易相关的风险
“第三节 上市公司基本情况”之“九、公司主要财务数据及财务指标”	更新了上市公司财务数据
“第五节 标的公司基本情况”之“三、主要财务指标”	更新了标的公司财务数据
“第七节 本次交易主要合同”	更新了本次交易主要合同

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 27 日